Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés 133/2013. (V.30.) határozata alapján a Kemencés és Lakoma Kft. megbízást kapott, hogy 2013. július 1-jétől, határozatlan időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés keretében lássa el a Gesztelyi ház kiállító tereinek Érdi Galériaként való működtetését.
A határozat 1. a) pontja alapján a szerződésben rögzítésre került, hogy a szolgáltató éves kiállítási- és rendezvénytervet, valamint pénzügyi tervet köteles készíteni, melyet a tárgyévet megelőző év decemberében jóváhagyásra be kell nyújtania a Közgyűlés részére.
A szolgáltatót a közművelődési feladat ellátásáért szolgáltatási díj illeti meg, amelynek éves összegét a Közgyűlés által jóváhagyott éves kiállítási- és rendezvényterv, valamint pénzügyi terv alapján az önkormányzat mindenkori költségvetésébe kell betervezni.
A Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője a fentieknek megfelelően benyújtotta az Érdi Galéria 2020. évi kiállítási- és rendezvénytervét, valamint a pénzügyi tervet, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
A Galéria épületére vonatkozó üzemeltetési szerződés határozott időre, 2018. augusztus 30-tól 2020. február 29-ig jött létre. Az ezt követő időszak vonatkozásában – az üzemeltetési feladatok ellátását is beleértve – át kívánjuk a tekinteni a Galéria közművelődési feladatai ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, a Gesztelyi ház kiállító tereinek működtetését, melynek alapján alternatívák kidolgozására kerül majd sor a további működtetésre vonatkozóan. Ezért javaslom, hogy a jelen előterjesztésben a pénzügyi tervben megjelölt összegből a 2020. évben csak az első két hónapra vonatkozó támogatási és szolgáltatási összeg kerüljön megállapításra.
A fent leírtak alapján javaslom, hogy a Közgyűlés a pénzügyi tervet a határozati javaslat melléklete szerint fogadja el arányosan az év első két hónapjára vonatkozóan, olyan megosztásban, hogy a személyi jellegű kiadások finanszírozására „de minimis” támogatást nyújtson a társaság részére 779.000,- Ft/hó összegben, míg a dologi kiadásokra 815.500,- Ft+ÁFA/hó összeget biztosítson szolgáltatási díjként, számla ellenében.
A 2020. évi januári és februári feladatok ellátásához ezért javaslom, hogy az önkormányzat összesen bruttó 3.629.370,- Ft forrást biztosítson.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!
Érd 2019. november 29.
dr. Csőzik László
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT I.
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2020. évi pénzügyi tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja és január és február hónapban biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges költségvetési fedezetet.
2. A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében két hónapra 779.000,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, két hónapra 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget pedig számla ellenében, dologi kiadásokra, szolgáltatási díjként nyújt a társaság részére.
A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a feladat ellátásához január és február hónapokban összesen bruttó 3.629.370,-Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2020. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.
Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 31.
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
HATÁROZATI JAVASLAT II.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria 2020. évi január és február hónapokra vonatkozó kiállítási- és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 31.
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges